Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Энергия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789408
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821000142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42738-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; https://jsc-energiya.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, ПАО «Энергия», юридический отдел.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 24 часа 00 минут 31 марта 2024 года – 125 055 голосующих акций ПАО «Энергия».
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 1
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 125055
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125055 - 100%
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 114362 - 91,4494%
Наличие кворума (да/нет): Да
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 2
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 125055
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125055 - 100%
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 114362 - 91,4494%
Наличие кворума (да/нет): Да
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 3
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 125055
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125055 - 100%
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 114362 - 91,4494%
Наличие кворума (да/нет): Да
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 4
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 625275
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 625275 - 100%
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 571810 - 91,4494%
Наличие кворума (да/нет): Да
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 5
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 125055
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 63192 - 100%
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 52499 - 83,0786%
Наличие кворума (да/нет): Да
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 6
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 125055
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125055 - 100%
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 114362 - 91,4494%
Наличие кворума (да/нет): Да
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Энергия» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энергия» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энергия».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энергия».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Энергия».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета ПАО «Энергия» за 2023 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 114362.
Итоги голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 114362 - 100,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0,0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 1 принимается решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Энергия» за 2023 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энергия» за 2023 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 114362.
Итоги голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 114362 - 100,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0,0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 2 принимается решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энергия» за 2023 год.
По вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 114362.
Итоги голосования по вопросу № 3:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 114362 - 100,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0,0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 3 принимается решение:
1.Утвердить распределение прибыли ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год:
- на дивиденды: 500 220 тыс. рублей;
- на приобретение технологического оборудования для выполнения государственного оборонного заказа: 700 000 тыс. рублей;
- на финансирование инвестиционных проектов и капитальное строительство: 200 000 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на социальные нужды коллектива ПАО «Энергия»: 50 000 тыс. рублей;
- оставшуюся часть нераспределенной прибыли оставить в распоряжении ПАО «Энергия».
2.Выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы за 2023 год по обыкновенным акциям денежными средствами в рублях Российской Федерации в размере 4 000,00 рублей на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 мая 2024 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 05 мая 2024 года: с 06 мая 2024 года по 21 мая 2024 года (включительно); другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 05 мая 2024 года: с 06 мая 2024 года по 25 июня 2024 года (включительно).
По вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энергия».
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 571810.
Итоги голосования по вопросу № 4:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 571155 - 99,8855%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 655 - 0,1145%
Распределение голосов между кандидатами:
1. Информация не раскрывается - 115262 (20.1574%)
2. Информация не раскрывается - 114193 (19.9704%)
3. Информация не раскрывается - 113948 (19.9276%)
4. Информация не раскрывается - 113895 (19.9183%)
5. Информация не раскрывается - 113857 (19.9117%)
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 4 принимается решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Энергия» в количестве 5 человек:
Информация не раскрывается, Информация не раскрывается, Информация не раскрывается, Информация не раскрывается, Информация не раскрывается.
По вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энергия».
Количественный состав избираемого органа – 3 человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 52499.
Итоги голосования по вопросу № 5:
1. Информация не раскрывается:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 52432 - 99,8724%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 22 - 0,0419%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 45 - 0,0857%
2. Информация не раскрывается:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 52421 - 99,8514%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 39 - 0,0743%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 39 - 0,0743%
3. Информация не раскрывается:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 52425 - 99,8590%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 17 - 0,0324%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 57 - 0,1086%
По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 5 принимается решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энергия» в количестве 3-х человек:
Информация не раскрывается, Информация не раскрывается, Информация не раскрывается.
По вопросу № 6 повестки дня:
О назначении аудиторской организации ПАО «Энергия.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 114362.
Итоги голосования по вопросу № 6:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 114212 - 99,8688%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 51 - 0,0446%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 99 - 0,0866%
По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 6 принимается решение:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Энергия» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Бизнес Навигатор» ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902, адрес (место нахождения): 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.11.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2024 года, Протокол № 1
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-42738-А от 16.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Низкоус
3.2. Дата 26.04.2024г.